凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司2018年第四次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召集情況
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“凱迪生態(tài)”或“公司”）董事會于2018年12月13日、2018年12月22日分別在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》和《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的補充通知》。
二、會議召開情況
1、召開時間：2019年1月2日下午14：30時
2、股權(quán)登記日：2018年12月26日
3、召開地點：湖北武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)江夏大道特一號凱迪大廈708室
4、召開及表決方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式
5、召集人：公司董事會
6、主持人：陳義龍先生
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開是根據(jù)公司第九屆董事會第四次會議的決議，由公司董事會召集。召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、會議出席情況
根據(jù)現(xiàn)場會議的統(tǒng)計結(jié)果以及深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計54人，代表股份1,869,229,446股，占上市公司總股份的47.5680％。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。其中：
1、出席現(xiàn)場會議的股東(含股東代理人)共2人，代表股份1,268,926,314股，占上市公司總股份的32.2915％。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東52人，代表股份600,303,132股，占上市公司總股份的15.2765％。
本次會議由董事會召集，董事長陳義龍先生主持，會議對董事會公告的議案進(jìn)行了表決。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了本次會議。
四、會議議案審議情況
1.審議通過《關(guān)于聘請2018年度審計機構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意1,868,500,246股，占出席會議所有股東所持股份的99.9610％；反對729,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0390％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意347,216,060股，占出席會議中小股東所持股份的99.7904％；反對729,200股，占出席會議中小股東所持股份的0.2096％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2. 審議通過《關(guān)于授權(quán)董事長簽署存量授信業(yè)務(wù)相關(guān)文件的議案》
總表決情況：
同意1,867,768,846股，占出席會議所有股東所持股份的99.9219％；反對1,460,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0781％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意346,484,660股，占出席會議中小股東所持股份的99.5802％；反對1,460,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.4198％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3. 審議通過《關(guān)于增補獨立董事的議案》
總表決情況：
同意1,468,492,746股，占出席會議所有股東所持股份的78.5614％；反對736,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0394％；棄權(quán)400,000,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的21.3992％。
中小股東總表決情況：
同意347,208,560股，占出席會議中小股東所持股份的99.7883％；反對736,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.2116％；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0001％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（武漢）律師事務(wù)所
2、律師姓名：胡偉 覃剛
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、 法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；召集人及出席會議人員的資格合法 有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大 會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1、公司董事會于2018年12月13日、2018年12月22日分別在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》和《關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的補充通知》。
2、會議簽到表、授權(quán)委托書、會議記錄、表決票等會議文件；
3、載有到會董事、監(jiān)事簽字的《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司2018年第四次臨時股東大會會議決議》；
4、北京大成（武漢）律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司
董事會
2019年1月2日
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于補選王學(xué)軍為第九屆董事會獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“凱迪生態(tài)”或“公司”）2019年1月2日召開2018年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于增補獨立董事的議案》。
公司補選王學(xué)軍先生為第九屆董事會獨立董事，任期與第九屆董事會任期一致。王學(xué)軍先生由公司股東陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司提名，不存在不得提名為董事的情形，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和公司章程等要求的任職資格，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。由于王學(xué)軍先生未取得獨立董事資格證書，其本人承諾將參加最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。王學(xué)軍先生任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
因公司補選王學(xué)軍先生為第九屆董事會獨立董事，公司獨立董事謝科范先生的辭職生效，謝科范先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司已在2018年12月19日《關(guān)于獨立董事提出辭職的公告》中披露相關(guān)情況，公司董事會對謝科范先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司董事會
2019年1月2日
附件：
獨立董事王學(xué)軍簡歷及聲明
王學(xué)軍，男，河南鹿邑人，1962年10月出生，工學(xué)博士，1980.9-1984.6武漢水利電力大學(xué)農(nóng)田水利工程本科專業(yè)畢業(yè)；1984.6-1986.4武漢水利電力大學(xué)農(nóng)田水利工程系工作；1986.4-1988.8湖北省教委人事處；1988.8-1991.9美國紐約州立大學(xué)布法羅管理學(xué)院MBA；1991.9-2000.10武漢水利電力大學(xué)管理科學(xué)與工程系先后任講師，副教授，系副主任；其中1996.9-1999.6攻讀武漢水利電力大學(xué)工學(xué)博士；2000.10-至今 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院任教授，博士生導(dǎo)師，技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理研究所所長；工商管理一級學(xué)科博士后合作導(dǎo)師，MBA和EMBA主講教授，國務(wù)院三峽辦南水北調(diào)辦特聘專家，湖北省國資委績效管理特聘專家，湖北省交投集團(tuán)獨立董事，國家精品課程人力資源管理主講教授，省部級重點學(xué)科技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理學(xué)科帶頭人，中國技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究會常務(wù)理事，湖北省高級經(jīng)濟(jì)師評審委員會主任委員，湖北省廣東省河北省等省市科技廳特聘專家。
本人不存在不得提名為董事的情形，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和公司章程等要求的任職資格，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。暫未取得獨立董事資格證書，本人承諾將參加最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司獨立董事關(guān)于補選獨立董事的獨立意見
關(guān)于補選獨立董事，公司獨立董事謝科范發(fā)表獨立意見如下：
本人謝科范，根據(jù)《深交所上市公司股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《獨立董事制度》等的規(guī)定，就補選王學(xué)軍先生作為獨立董事事宜發(fā)表意見如下：
1、經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)王學(xué)軍先生有《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨立董事的情形，其符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程等要求的任職資格，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。王學(xué)軍先生雖暫未取得獨立董事資格證書，但其本人承諾將參加最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。
2、王學(xué)軍先生由公司股東陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司（下稱“陽光凱迪”）提名，陽光凱迪現(xiàn)持有公司29.08%的股份，其提名王學(xué)軍先生為公司獨立董事候選人的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
3、王學(xué)軍先生作為公司獨立董事候選人報請深圳證券交易所審核無異議后， 經(jīng)股東大會審議并選舉其為公司新任獨立董事。
本人同意王學(xué)軍先生作為公司第九屆董事會獨立董事。
關(guān)于補選獨立董事，公司獨立董事何威風(fēng)發(fā)表獨立意見如下：
根據(jù)《深交所上市公司股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《獨立董事制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本人作為公司的獨立董事，對公司相關(guān)事項基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下：
1、經(jīng)核查王學(xué)軍先生的簡歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨立董事的情形，其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和公司章程等要求的任職資格，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。王學(xué)軍先生雖暫未取得獨立董事資格證書，但其本人承諾將參加最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。
2、王學(xué)軍先生由公司股東陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司（下稱“陽光凱迪”）提名，陽光凱迪現(xiàn)持有公司29.08%的股份，其提名王學(xué)軍先生為公司獨立董事候選人的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
3、王學(xué)軍先生作為公司獨立董事候選人報請深圳證券交易所審核無異議后， 經(jīng)股東大會審議并選舉其為公司新任獨立董事。
因此，本人同意王學(xué)軍先生作為公司第九屆董事會獨立董事。
關(guān)于補選獨立董事，公司獨立董事須峰發(fā)表獨立意見如下：
根據(jù)《深交所上市公司股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《獨立董事制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對公司相關(guān)事項基于獨立判斷立場，發(fā)表意見如下：
1、經(jīng)核查王學(xué)軍先生的簡歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任董事、獨立董事的情形，其符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》和公司章程等要求的任職資格，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。但是，王學(xué)軍先生尚未取得獨立董事資格證書，雖然其本人承諾將參加最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書，但在取得資格證書之前無法正常履職。凱迪生態(tài)目前處于非常時期，涉及大量公司治理、債務(wù)重組的相關(guān)事項，這些事項均需要獨立董事表決或發(fā)表獨立意見，以督促董事會、管理層切實維護(hù)上市公司和中小股東的合法權(quán)益。因此，王學(xué)軍先生無法立即履職，恐怕對董事會和獨立董事職能的發(fā)揮產(chǎn)生不利影響。
2、王學(xué)軍先生由公司股東陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司（下稱“陽光凱迪”）提名，陽光凱迪現(xiàn)持有公司 29.08%的股份，其提名王學(xué)軍先生為公司獨立董事候選人的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
3、王學(xué)軍先生作為公司獨立董事候選人報請深圳證券交易所審核無異議后， 經(jīng)股東大會審議并選舉其為公司新任獨立董事。
基于第 1 條意見，本人對王學(xué)軍先生作為公司第九屆董事會獨立董事一事棄權(quán)。
北京大成（武漢）律師事務(wù)所關(guān)于凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司2018年第四次臨時股東大會的法律意見書
凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司：
北京大成（武漢）律師事務(wù)所接受凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“凱迪生態(tài)”或“公司”）委托，指派覃剛律師、胡偉律師（以下簡稱“本所律師”）出席凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司2018年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對本次股東大會的合法性進(jìn)行見證并出具法律意見。
本《法律意見書》根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定而出具。
為出具本《法律意見書》，本所律師審查了公司本次股東大會的有關(guān)《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于第九屆董事會第四次會議決議的公告》、《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》、《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的補充通知》、《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于2018年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》）以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和資料。本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認(rèn)為作為出具本《法律意見書》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實、準(zhǔn)確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
在本《法律意見書》中，本所律師僅對本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及會議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，不對會議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本《法律意見書》僅供公司本次股東大會相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律師根據(jù)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對公司的本次股東大會進(jìn)行見證，并對公司所提供的本次股東大會的相關(guān)文件資料及本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人和主持人的資格和股東大會的表決程序、表決結(jié)果等事項進(jìn)行了核查驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
1、公司董事會于2018年12月11日作出《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議》（以下簡稱《董事會會議決議》)并召集本次股東大會，并于2018年12月13日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）向公司股東公告了召開本次股東大會的會議通知《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會通知公告》（以下簡稱《股東大會通知》）。
2、2018年12月21日，公司董事會收到持股29.08%的公司股東陽光凱迪新能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“陽光凱迪”）的提案函，增加《關(guān)于增補獨立董事的議案》提請增補獨立董事，并提名王學(xué)軍為獨立董事候選人，任期與第九屆董事會任期一致，提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。
2018年12月21日，公司董事會通過《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告了《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于2018年第四次臨時股東大會增加臨時議案的公告》（以下簡稱《增加臨時議案的公告》）、《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于召開2018年第四次臨時股東大會的補充通知》（以下簡稱《股東大會補充通知》）。公告主要內(nèi)容為: 公司董事會經(jīng)審查，陽光凱迪《關(guān)于增補獨立董事的議案》不違反法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，且提案程序亦符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意將上述臨時提案提交擬于2019年1月2日召開的公司2018年第四次臨時股東大會審議。
按照規(guī)定，公司董事會收到陽光凱迪的臨時提案通知后，公司董事會、監(jiān)事會需征求被提名人意見并對其任職資格進(jìn)行審查，還需要將提名的獨立董事候選人相關(guān)材料報送交易所審查無異議后，方能向股東大會提出提案。上述事項，公司已于2018年12月21日補發(fā)相關(guān)通知，不影響本次股東大會的正常召開。除此外，經(jīng)核查，上述《股東大會通知》、《股東大會補充通知》載明了本次會議召開的日期和時間、地點、召集人、會議召開方式、股權(quán)登記日、會議出席對象、會議審議事項、現(xiàn)場會議登記方法以及參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等內(nèi)容，提案股東及提案程序符合《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會的召開
根據(jù)《股東大會通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議于2019年1月2日下午14:30在湖北武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)江夏大道特1號凱迪大廈708會議室召開，會議由凱迪生態(tài)董事長陳義龍先生主持，并完成了全部會議議程，會議記錄由出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書簽名。網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺進(jìn)行，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2019年1月2日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期間的任意時間。
會議召開的實際時間、地點及其他事項與《股東大會通知》、《股東大會補充通知》所披露的一致。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、本次股東大會召集人資格
公司本次股東大會由公司董事會負(fù)責(zé)召集，本次會議的召集人符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
三、出席本次股東大會人員資格
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東
根據(jù)凱迪生態(tài)提供的統(tǒng)計結(jié)果及本所律師核查，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人2名，代表公司有表決權(quán)的股份1,268,926,314股，占公司股份總數(shù)的32.2915%。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人52名，代表公司有表決權(quán)的股份600,303,132股，占公司股份總數(shù)的15.2765%。綜上，本次會議參加表決（包括網(wǎng)絡(luò)投票）的股東及股東代理人共計54名，代表公司有表決權(quán)的股份1,869,229,446股，占公司股份總數(shù)的47.5680%。
經(jīng)本所律師現(xiàn)場核查，出席公司本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人均為股權(quán)登記日2018年12月26日15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。在有效時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東及股東代理人其股東資格，已由深圳證券交易所系統(tǒng)驗證其身份。
2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的其他人員
凱迪生態(tài)部分董事、監(jiān)事及本所經(jīng)辦律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會人員的資格符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)審查，本次會議所表決的事項均已在《股東大會通知》、《股東大會補充通知》中列明。
本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。本次會議現(xiàn)場與會股東的投票由公司股東代表、監(jiān)事代表及本所律師共同進(jìn)行計票、監(jiān)票。公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次會議網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果數(shù)據(jù)。本次會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并當(dāng)場公布了表決結(jié)果。本次股東大會審議了如下議案：
1、審議《關(guān)于聘請2018年度審計機構(gòu)的議案》
本議案為非累積投票議案，同意1,868,500,246股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9610%；反對729,200股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0390%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議《關(guān)于授權(quán)董事長簽署存量授信業(yè)務(wù)相關(guān)文件的議案》
本議案為非累積投票議案，同意1,867,768,846股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9219%；反對1,460,600股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0781%；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議《關(guān)于增補獨立董事的議案》
本議案為非累積投票議案，同意1,468,492,746股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的78.5614%；反對736,300股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394%；棄權(quán)400,000,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的21.3992%。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的本次股東大會的表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；會議召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
本《法律意見書》正本一式貳份，經(jīng)本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
北京大成（武漢）律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
經(jīng)辦律師：
經(jīng)辦律師：
二〇一九年一月二日
原標(biāo)題:凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司公告（系列）
特此聲明：
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